Danske Bank: Involveret i ny hvidvasksag

Udgivet den 18-06-2019  |  kl. 18:32  |  

Danske Bank trækkes nu ind i yderligere en sag om hvidvask. Det er i forbindelse med en af de største sager om skattesvindel og hvidvask i Danmark, den såkaldte "Operation Greed", hvor et vekselbureau henover syv måneder sendte 169 mio. kr. gennem en konto i Danske Bank.

Det fortæller TV2.

- Politiet mener, at størstedelen af de penge er blevet brugt til hvidvask. Pengestrømmen er en del af anklageskriftet i Operation Greed, skriver TV2 på sin hjemmeside.

Det var dog ikke vekselbureauet selv, som oprettede kontoen, men derimod værdihåndteringskoncernen Loomis, der havde en kontrakt med vekselbureauet.

Hos Danske Bank oplyser Philippe Vollot, direktør og chef for Group Compliance, til TV2, at det set-up er i strid med bankens retningslinjer.

/ritzau/FINANS

Sten Blindkilde

Tags:  Shares❯ 

Seneste nyheder