Andersen & Martini Holding A/S - Forløb af generalforsamling - meddelelse nr 5 2020

Nasdaq Copenhagen A/S                        Meddelelse nr.                           5/2020

Nicolai Plads 6                                              Fondskode.                 DK 0010283597

1007 København K                                      CVR nr.                                      15313714

                                                                                  LEI kode:   29900NJCIEGWTL0U036

Den 21. april 2020

Andersen & Martini Holding A/S - forløb af ordinær generalforsamling den 21. april 2020

På Andersen & Martini Holding A/S' ordinære generalforsamling i dag blev moderselskabets årsrapport for 2019 udvisende et resultat på t. kr. 4.776 fremlagt.

Generalforsamlingen godkendte, resultatet på kr. 4.776 overføres til næste år. Derudover blev bestyrelsens forslag til honorar for 2020 vedtaget.

Til bestyrelsen blev Henning Hürdum, Erik Justesen, Poul H. Tvede, genvalgt. Adm. direktør Peter Hansen og direktør Jesper Bjørn Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen. Direktør Martin Thorborg og Direktør Frederik Bodum Groth udtræder af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af Henning Hürdum, Erik Justesen, Poul H. Tvede, Peter Hansen og Jesper Bjørn Hansen.

PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om

bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i

perioden frem til næste års ordinære generalforsamling.

bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret til at anmelde det vedtagne.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henning Hürdum som formand og Erik Justesen som næstformand.

Med venlig hilsen

Andersen & Martini A/S

Peter Hansen

Adm. Direktør

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Peter Hansen på telefon 36931011

Vedhæftet fil

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 - forløb af generalforsamling 2020_Final

\Hugin