Euroinvestor.com A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Euroinvestor.com A/S
CVR nr. 25078780
(Selskabet)
Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2018
Bestyrelsen i Euroinvestor.com A/S (CVR nr. 25078780) (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet
Fredag den 23. marts 2018, kl. 10.00
på Selskabets adresse
Per Henrik Lings Allé 4, 5., 2100 København Ø
Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:
1. Beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Udpegning af dirigent
Bestyrelsen har udpeget advokat Rasmus Bundgaard som dirigent for generalforsamlingen.
Ad 2 Godkendelse af årsrapport
Selskabets reviderede årsrapport er tilgængelig på Selskabets hjemmeside:
Ad 3 Anvendelse af overskud eller dækning af tab
Overskuddet for regnskabsåret 2017 foreslås overført til næste regnskabsår. Det stilles ikke forslag om udbytteudbetaling for 2017.
Ad 4 Forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere
Bestyrelsen stiller forslag om at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 2.225.249 ved annullering af 2.225.249 aktier af nominelt DKK 1,00 af Selskabets beholdning af egne aktier.
Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsens nuværende medlemmer Christian Seidelin, Ulrik Tofte Jensen, Peter Riggelsen og Peter Søby Daugaard Svendsen og Jan Øland opstiller til genvalg.
Bestyrelseskandidaternes ledelseserhverv:
Ulrik Tofte Jensen har øvrige bestyrelsesposter:
Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)
Jan Øland har øvrige bestyrelsesposter:
Øland Invest ApS (direktør)
Reel Invest I P/S (bestyrelsesmedlem)
PP Capital Holding A/S (bestyrelsesmedlem)
PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (bestyrelsesmedlem)
Reel Finans Pantebrevsselskab A/S (bestyrelsesmedlem/næstformand)
Rimeco Finance Aktieselskab (bestyrelsesmedlem)
Rimeco Aktieselskab (bestyrelsesmedlem)
Victoria Properties A/S (bestyrelsesmedlem)
Komplementarselskabet Boligeftersyn ApS (bestyrelsesmedlem)
Boligeftersyn P/S (bestyrelsesmedlem)
Peter Riggelsen har øvrige bestyrelsesposter:
Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)
Rimeco Finance Aktieselskab (direktør og bestyrelsesmedlem)
Rimeco Staal Anpartsselskab (bestyrelsesmedlem)
Rimeco Aktieselskab (bestyrelsesmedlem)
Aabenraa Industripark A/S (bestyrelsesformand)
Direktør Peter Riggelsen (direktør)
ELG Denmark A/S (direktør)
Komplementarselskabet Aabenraa Golfbane A/S (direktør og bestyrelsesmedlem)
Aabenraa Golfbane P/S (direktør og bestyrelsesmedlem)
PP Capital Holding A/S (bestyrelsesmedlem)
PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (bestyrelsesmedlem)
Peter Riggelsen Holding Anpartsselskab (direktør)
Peter Søby Daugaard Svendsen øvrige bestyrelsesposter:
Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)
Daugaard Holding ApS (direktør)
Daugaard Ejendomsinvest ApS (direktør)
Mhousing ApS (bestyrelsesmedlem)
Daugaard Biler A/S (direktør og bestyrelsesmedlem)
Horisont Rejser ApS (bestyrelsesmedlem)
Leasingcar I ApS (direktør)
Daugaard Biler II A/S (bestyrelsesmedlem og direktør)
Daugaard Biler III (bestyrelsesmedlem og direktør)
CarRental A/S (bestyrelsesmedlem og direktør)
NV 42-44 Holding ApS (direktør)
NV 42-44 ApS (direktør)
NG 35-37 ApS (direktør)
NG 35-37 Holding ApS (direktør)
Christian Seidelins øvrige bestyrelsesposter:
ActionPlanner A/S (bestyrelsesmedlem)
TG Partners V P/S (bestyrelsesmedlem)
PP Capital Holding A/S (bestyrelsesmedlem)
PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (bestyrelsesmedlem)
Promentum Capital A/S (bestyrelsesformand)
CBS Holding ApS (direktør)
Boliga ApS (bestyrelsesformand)
Victoria Properties A/S (bestyrelsesmedlem)
Ad 6 Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at Selskabets nuværende revisor; KPMG P/S genvælges som revisor for Selskabet.
Ad 7 Eventuelt
Der foreligger ingen punkter fra bestyrelsen.
Ad 8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, advokat Rasmus Bundgaard bemyndiges til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
***
Vedtagelseskrav
Alle punkter på dagsordenen kan vedtages ved flertal blandt de afgivne stemmer med undtagelse af pkt. 4, der kræver at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
Indkaldelsesform og adgang til oplysninger
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.
Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside:
Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, årsrapporten, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, www.euroinvestor.dk/investor, senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.
Selskabets kapital
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 22.225.249 fordelt i kapitalandele á kr. 1,00. Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme.
Møde- og stemmeret
Møde- og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen, senest en uge før generalforsamlingen, dvs. fredag den 16. marts 2018, kl. 23.59.
Kun aktionærer med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen.
Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation rekvireres senest mandag den 19. marts 2018, kl. 23.59 ved tilmelding på aktionærportalen på Selskabets hjemmeside:
www.euroinvestor.dk/investor eller til Computershare A/S ved e-mail til: gf@computershare.dk.
Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at:
give skriftlig og dateret fuldmagt til navngiven tredjemand; eller afgive brevstemme.
Brevstemmer skal være afgivet elektronisk eller være modtaget af Computershare A/S på e-mail til gf@computershare.dk, senest mandag den 19. marts 2018, kl. 23.59.
Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.
Tilmeldingsblanket samt fuldmagt- og brevstemmeblanket findes på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.
Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærerne anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen skriftligt til Selskabets hjemmeadresse eller via e-mail til: Frederik Rovsing; fr@euroinvestor.com , att.: Direktionen. Besvarelsen kan ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.
Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til: Frederik Rovsing, på e-mail; fr@euroinvestor.com
København, 1. marts 2018
Bestyrelsen
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Euroinvestor.com A/S via Globenewswire
\Hugin