Indkaldelse til ordinær generalforsamling 7. april 2016

9. marts 2016
Med. nr. 18/2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S, torsdag den 7. april 2016, kl. 15.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.

Generalforsamlingen transmitteres direkte på Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.com/ → Investor. Transmissionen vil også efter generalforsamlingen kunne ses på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen forelægger:

I.          Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

II.         Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne
            årsrapport.

III.        Godkendelse af årsrapporten samt bestemmelse om anvendelse af overskud i henhold
            til den godkendte årsrapport.

IV.       Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

A. Forslag om ophævelse af aldersgrænsen på 70 år i vedtægternes § 16, stk. 2

Begrundet i den almindelige samfundsudvikling og for at sikre bedst muligt rekrutterings­grundlag til selskabets bestyrelse foreslår bestyrelsen, at vedtægternes nuværende alders­grænse for bestyrelsesmedlemmer på 70 år i § 16, stk. 2 ophæves.

Den øvrige del af § 16 foreslås konsekvensændret, således at § 16, stk. 3 bliver § 16, stk. 2 og så fremdeles.

B. Forslag om kapitalnedsættelse

Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt i alt 10.000.000 kr. egne aktier, sva­rende til 10.000.000 stk. aktier a 1 kr., således at disse egne aktier annulleres.

I medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, oplyses, at kapitalnedsættelsen sker ved annulla­tion af tidligere erhvervede egne aktier, dvs. en kapitalnedsættelse til udbetaling til kapital­ejerne. Kapitalnedsættelsen sker til kurs 187,98 pr. stk. svarende til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne er tilbagekøbt. Der overføres således i alt 1.879.817.622 kr.

Efter udløb af fristen for anmeldelse af krav og gennemførelsen af kapitalnedsættelsen æn­dres ved­tægternes § 3, stk. 1, til:

Selskabets aktiekapital andrager kr. 95.000.000, der er fuldt indbetalt.”

C. Forslag om bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens ordinære grundhonorar for regnskabsåret 2016 fasthol­des på 350.000 kr.

V.        Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Bestyrelsen foreslår valg af:

1. Torbjörn Magnusson
2. Birgitte Nielsen
3. Lone Møller Olsen
4. Annette Sadolin
5. Søren Thorup Sørensen
6. Jens Aaløse

En nærmere beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan findes på Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.com → Investor → Nyheder → Generalforsamling og er ud­sendt til de aktionærer, der har anmodet om at få fremsendt indkaldelse til generalforsam­lingen skriftligt.

VI.       Valg af 1 statsautoriseret revisor.           

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås genvalgt.

VII.      Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens pkt. III, IVC, V og VI kræves simpelt flertal.

Til vedtagelse af dagsordenens pkt. IVA og IVB kræves, at 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget.

Afstemning vil ske efter princippet én stemme pr. aktie.

Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato

Topdanmarks samlede aktiekapital udgør 105.000.000 kr. fordelt på 105.000.000 aktier a 1 kr. Topdanmarks beholdning af egne aktier, hvorpå der ikke kan stemmes på generalforsamlingen, udgør 11.238.000 stk. aktier. Antallet af stemmerettigheder på generalforsamlingen udgør derfor 93.762.000. Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder.

Registreringsdatoen er den 31. marts 2016.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Aktionærens aktiebeholdning opgøres på registreringsdatoen på bag­grund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selska­bet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at akti­onæren rettidigt har indløst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 1. april 2016 løse ad­gangskort på www.topdanmark.com → Investor → Investorservice → InvestorPortalen eller ved henvendelse til Topdanmark A/S, Aktieadministrationen, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 68 44 11, e-mail aktieadm@topdanmark.dk.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan afgive fuldmagt. Fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes. Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Elektronisk fuldmagt samt brevstemme kan afgives på Topdanmarks investorportal, som findes på www.topdanmark.com → Investor → Inve­storservice → InvestorPortalen. Fysisk fuldmagts- og brevstemmeblanket kan downloades fra selskabets hjemmeside www.topdanmark.com → Investor → Nyheder → Generalforsamling. Aktionærer, der ønsker at afgive fuldmagt eller brevstemme, skal fremsende denne skriftlig eller pr. e-mail til aktieadm@topdanmark.dk, så den er selskabet i hænde senest den 1. april 2016.

Yderligere oplysninger

I de sidste tre uger før generalforsamlingen vil indkaldelse, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på gene­ralforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.topdanmark.com → Investor → Nyheder → Generalforsamling. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til Topdanmarks aktieadministration.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan i henhold til selskabslovens § 102 stille spørgsmål til dagsordenen eller til doku­menter mv. til brug for generalforsamlingen eller til forhold, som er af betydning for bedømmelse af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller for spørgsmål, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål kan forud for generalforsamlingen stilles ved person­lig eller skriftlig henvendelse til Topdanmark A/S, Aktieadministrationen, Borupvang 4, 2750 Balle­rup, tlf. 44 68 44 11, e-mail aktieadm@topdanmark.dk.

BESTYRELSEN

Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 4475 4017, mobil: 4025 3524

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup