Krakket pengeinstitut er sigtet for hvidvask

Udgivet den 20-09-2019  |  kl. 20:01  |  

Det krakkede pengeinstitut Københavns Andelskasse er blevet sigtet for hvidvask.

Det skriver DR Nyheder og TV2.

- Jeg kan bekræfte, at Københavns Andelskasse under kontrol af Finansiel Stabilitet i denne måned er blevet sigtet for overtrædelse af hvidvaskloven, siger politiinspektør hos bagmandspolitiet Thomas Anderskov Riis i et skriftlige svar til DR Nyheder.

Han afviser at kommentere sagen yderligere af hensyn til den igangværende efterforskning.

Allerede i 2015 konstaterede Finanstilsynet, at der var problemer med værnet mod hvidvask i Københavns Andelskasse, som formodes at være blevet brugt af udenlandske kunder til hvidvask.

Siden er det kommet frem, at der på et år mellem 2017 og 2018 strøg fire milliarder mistænkelige kroner gennem banken. Det var særligt fra udenlandske kunder.

I august 2018 blev banken anmeldt for brud på hvidvaskloven, og to ledende medarbejdere blev bortvist.

I maj 2019 anmeldte Finansiel Stabilitet flere medlemmer af bankens tidligere ledelse. Anmeldelsen omhandlede forskellige brud på lovgivning. Det omhandlede blandt andet lån til ejere i strid med andelskassens interesse.

/ritzau/

Redaktion

Mest læste lige nu

Novo Nordisk lukker i rekordkurs
Fremadstormende rederi kan blive næste medlem af C25
Tirsdagens obligationer: Rentestigning forduftede efter centralbankkommentar
Genmab gennemfører køb af Profoundbio for over 12 mia. kr.
Tirsdagens aktier: Novo i rekord holdt C25 i vater
 

Seneste nyheder

12:15 Obligationer/middag: Rolig ugestart med små renteplusser
11:40 Novo om voldsom efterspørgsel: Vi ved ikke hvornår produktionen kan følge med
11:34 Aktier/middag: Mærsk og Zealand topper ellers let sivende marked
11:26 Scandinavian Tobacco får sænket anbefaling af Deutsche Bank
11:07 Høreapparater: Sonova sendes i dørken af sænkede anbefalinger
10:21 Blackrock ser god forretning i obligationer i store økonomier med rentesænkninger forude
09:50 MT Højgaard Danmark indgår aftale med Siemens om udbygning af elnettet
09:31 Fremadstormende rederi kan blive næste medlem af C25
09:08 Aktier/åbning: Ambu i bunden af negativt marked efter sænket anbefaling
08:59 Obligationer/åbning: Renterne tikker lidt op efter amerikansk stigning mandag
08:56 Shape Robotics: Omsætningen vokser og indtjeningen falder efter opkøb
08:30 Sydbank køber Coop Bank for trecifret millionbeløb
08:07 Tyskland: Producentpriser steg en spids mindre end ventet i april - klart fald på årsbasis
08:00 Tilbagegang i BNP på 1,8 pct i første kvartal
07:56 Aktier/tendens: Ambu i fokus med sænket anbefaling før ventet lyserød start
07:20 Japanske rederier trækker fra blandt Mærsks asiatiske konkurrenter
07:13 Obligationer/tendens: Rentestigninger i sigte efter amerikanske løft i pinsen
07:08 Råvarer: Oliepriserne falder på forventninger om fortsat inflation
06:50 Ambu får sænket anbefalingen hos Svenska Handelsbanken
06:42 Asien: Japansk lyspunkt slukket i stemningsforladte markeder