Referat af ordinær generalforsamling 2017

Selskabsmeddelelse nr. 6/2017

København, 26. April 2017

Der har dags dato været afholdt ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om årets aktiviteter til efterretning og vedtog årsrapporten for 2016 samt den resultatdisponering, der var foreslået i regnskabet. Udbyttet udgør DKK 0,162 (EUR 0,022) pr. aktie.

De af bestyrelsen fremsatte forslag om at forlænge de eksisterende bemyndigelser til at foretage aktiekapitalforhøjelse og til at udstede warrants blev vedtaget. Bestyrelsens bemyndigelse til køb af egne aktier blev endvidere forlænget til næste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen genvalgte hele den siddende bestyrelse, der fortsat består af:
- Peter Høstgaard-Jensen
- Luca Rovati
- Valerio Andreoli Bonazzi
- Jean-Marc Janailhac
- Michèle Bellon

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Peter Høstgaard-Jensen som bestyrelsesformand og Luca Rovati som næstformand.

Generalforsamlingen vedtog, at det årlige honorar til bestyrelsen for 2017 fordeles baseret på følgende beløb:
Honorar til formanden: 80.000 EUR
Honorar til næstformanden: 30.000 EUR
Honorar pr. menigt medlem: 30.000 EUR

Generalforsamlingen genvalgte Ernst & Young som Selskabets revisor.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

For yderligere information:
Bestyrelsesformand Peter Høstgaard-Jensen, tlf.: +45 40 10 88 71
Adm. direktør Alessandro Reitelli, tlf.: +45 33 36 42 02