Danske Bank: Involveret i ny hvidvasksag

Danske Bank trækkes nu ind i yderligere en sag om hvidvask. Det er i forbindelse med en af de største sager om skattesvindel og hvidvask i Danmark, den såkaldte "Operation Greed", hvor et vekselbureau henover syv måneder sendte 169 mio. kr. gennem en konto i Danske Bank.

Det fortæller TV2.

- Politiet mener, at størstedelen af de penge er blevet brugt til hvidvask. Pengestrømmen er en del af anklageskriftet i Operation Greed, skriver TV2 på sin hjemmeside.

Det var dog ikke vekselbureauet selv, som oprettede kontoen, men derimod værdihåndteringskoncernen Loomis, der havde en kontrakt med vekselbureauet.

Fra Danske Banks side understreges det, at den ikke kan udtale sig om enkeltsager, da de vedrører fortrolige kundeforhold, men at banken i sagens natur undersøger og vil gribe ind over for kriminelle aktiviteter.

- Vi ville aldrig tillade, at en kunde misbruger en af vores konti til de facto at fungere som en bank for en tredjepart, som ikke kan få adgang til en bank på anden vis. Sådan et set-up ville være i direkte strid med Danske Banks principper og compliance standarder, udtaler Philippe Vollot, direktør og chef for Group Compliance, til Ritzau Finans.

/ritzau/FINANS