Forløb af ordinær generalforsamling den 20. april 2021

Selskabsmeddelelse nr. 4/2021

Selskabet har i dag kl. 15.30 afholdt ordinær generalforsamling med følgende forløb:

Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden, og årsrapporten 2020 blev godkendt.Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til resultatanvendelse, herunder udbetaling af udbytte på 20 kr. pr. aktie.Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorar for 2021.Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om en forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier på indtil 10% af selskabets aktiekapital til den 19. april 2026.Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vedtægtsændring om bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at beslutte at afholde generalforsamlingen som en fuldstændig elektronisk generalforsamling i overensstemmelse med selskabslovens § 77, stk. 2 og dermed en indsættelse af en ny § 10 i selskabets vedtægter.Generalforsamlingen genvalgte Claus Gregersen, Lene Tangaard, Poul Erik Tøjner og Gregers Wedell-Wedellsborg som medlemmer af bestyrelsen og valgte Tine Thygesen som nyt medlem af bestyrelsen.Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Poul Erik Tøjner som formand og Gregers Wedell-Wedellsborg som næstformand.



GYLDENDAL A/S

Bestyrelsen

For yderligere oplysninger:

Adm. direktør Morten Hesseldahl
Telefon 3375 5555 Mobil 2424 1669

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse nr. 4 - Forløb af ordinær generalforsamling

\Hugin